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Junta general ordinaria y extraordinaria
Lunes 27 de Agosto de 2012 07:12
MADERAS NOBLES DE LA SIERRA DE SEGURA S.A.
Don Juan Valero Valdelvira, Administrador de la sociedad, convoca a los accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar el día 27 de setiembre de 2012 a las diez horas, en el domicilio social en Riópar, Calle Jardines, 10-bajo, con el siguiente orden del día:
Primero.- Aprobación o censura de las cuentas de la sociedad para el ejercicio 2011 (Cuenta de pérdidas o ganancias, Balance de situación, Memoria). Aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social. Ratificación de acuerdos adoptados por el administrador único. Informe general del estado de la plantación.
Tercero.- Renovación del administrador único.
Cuarto.- Informe del estado de las plantaciones y aprobación del plan estratégico.
Quinto.- Aprobación permiso a discreción para ampliación de capital por acciones ordinarias o preferentes.
Sexto.- Cambio de domicilio social a Valencia.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Riópar, 14 de agosto de 2012.- Administrador único.